志信:公告本公司第十三屆董事(含獨立董事)當選名單

第6款

1.發生變動日期:109/06/24

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

1.董事:德安開發股份有限公司（代表人：黃春發）、

天品開發股份有限公司（代表人：徐明潭）、

德安開發股份有限公司（代表人：黃秀美）。

2.獨立董事:彭垂銘、

梁昇玉。

3.監察人:黃春照、

徐維德、

蔡士光。

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

1.董事:德安開發股份有限公司（代表人：黃春發）、

天品開發股份有限公司（代表人：徐明潭）、

天品開發股份有限公司（代表人：徐維德）、

德安開發股份有限公司（代表人：黃春照）。

2.獨立董事:梁昇玉、

彭垂銘、

黃瑞祥。

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿。

6.異動原因:董監事任期已屆滿，109年股東常會全面改選。

7.新任者選任時持股數:

當選別 董事姓名 選任時持股數

董事 德安開發股份有限公司（代表人：黃春發） 5,857,410股

董事 天品開發股份有限公司（代表人：徐明潭） 50,873,640股

董事 天品開發股份有限公司（代表人：徐維德） 50,873,640股

董事 德安開發股份有限公司（代表人：黃春照） 5,857,410股

獨立董事 梁昇玉 0股

獨立董事 彭垂銘 0股

獨立董事 黃瑞祥 0股

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/06/22 ~ 109/06/21

9.新任生效日期:109/06/24 ~ 112/06/23

10.同任期董事變動比率:全面改選不適用。

11.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用。

12.同任期監察人變動比率:全面改選不適用。

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是。

14.其他應敘明事項:無。