通用:公告本公司一○九年第三次董事會重要決議事項

※來源:台灣證券交易所

第43款

1.事實發生日:109/06/23

2.公司名稱:通用矽酮股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司一○九年第三次董事會通過下列重要議案:

一.改選本公司第十六屆董事長案。

二.改選本公司第十六屆副董事長案。

三.訂定本公司『獨立董事之職責範疇規則』案。

四.訂定本公司『處理董事所提出要求之標準作業程序』案。

五.修訂『薪資報酬委員會組織規程』並委任本公司第四屆薪

資報酬委員會成員。

六.訂定本公司『審計委員會組織規程』及設置本公司審計委

員會。

七.本公司會計主管任命案。

八.銀行融資案。

九.銀行融資暨背書保證續約案。

十.銀行融資續約案。

十一.與國立中央大學簽訂產學合作及學術回饋機制契約案。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項:無。


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