宏泰人壽:公告本公司109年股東常會重要決議事項

※來源:台灣證券交易所

第9款

1.事實發生日:109/06/23

2.發生緣由:公告本公司109年股東常會重要決議事項

(1)股東常會日期:109/06/23

(2)重要決議事項:

A、報告事項:

a.108年度營業報告。

b.審計委員會審查108年度決算表冊報告。

c.修訂本公司「董事會議事準則」案報告。

d.修訂本公司「資金辦理專案運用、公共及社會福利事業投資準則」案報告。

B、承認事項:

a.通過108年度營業報告書暨財務報表承認案。

b.通過108年度虧損撥補承認案。

C、選舉事項:

選舉本公司第八屆董事(含獨立董事)案。

董事當選人:

瑞金實業股份有限公司代表人魯奐毅

湯維華

嚴成均

王惠津

獨立董事當選人:

廖宏明

李命志

廖志

D、討論事項:

通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案。

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:無