三陽工業:公告本公司109年股東常會改選董事當選名單

第6款

1.發生變動日期:109/06/23

2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人):法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

(1) 董事:吳清源

(2) 董事:千景投資有限公司代表人吳麗珠

(3) 董事:千景投資有限公司代表人姜禮禧

(4) 董事:兆耀投資有限公司代表人黃裕昌

(5) 董事:兆耀投資有限公司代表人張德清

(6) 董事:兆耀投資有限公司代表人田人豪

(7) 獨立董事: 施中川

(8) 獨立董事: 謝志鴻

(9) 獨立董事: 姜震

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

(1) 董事:吳清源

(2) 董事:千景投資有限公司代表人吳麗珠

(3) 董事:千景投資有限公司代表人姜禮禧

(4) 董事:兆耀投資有限公司代表人黃裕昌

(5) 董事:兆耀投資有限公司代表人張德清

(6) 董事:兆耀投資有限公司代表人田人豪

(7) 獨立董事: 施中川

(8) 獨立董事: 謝志鴻

(9) 獨立董事:姜震

5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):

任期屆滿

6.異動原因:任期屆滿改選

7.新任者選任時持股數:

(1) 董事:吳清源,20,126,240股

(2) 董事:千景投資有限公司代表人吳麗珠,29,181,000股

(3) 董事:千景投資有限公司代表人姜禮禧,29,181,000股

(4) 董事:兆耀投資有限公司代表人黃裕昌,14,625,000股

(5) 董事:兆耀投資有限公司代表人張德清,14,625,000股

(6) 董事:兆耀投資有限公司代表人田人豪,14,625,000股

(7) 獨立董事: 施中川,0股

(8) 獨立董事: 謝志鴻,0股

(9) 獨立董事: 姜震,0股

8.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):106/06/20~109/06/19

9.新任生效日期:109/06/23

10.同任期董事變動比率:不適用。

11.同任期獨立董事變動比率:不適用。

12.同任期監察人變動比率:不適用。

13.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否

14.其他應敘明事項:無。