三陽工業:公告本公司109年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:109/06/23

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過承認一○八年度盈餘分派案,配發現金股利新台幣811,179,604元。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認一○八年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

選舉第二十六屆董事9席(含獨立董事3席),新任董事如下:

(1) 董事:吳清源

(2) 董事:千景投資有限公司代表人吳麗珠

(3) 董事:千景投資有限公司代表人姜禮禧

(4) 董事:兆耀投資有限公司代表人黃裕昌

(5) 董事:兆耀投資有限公司代表人張德清

(6) 董事:兆耀投資有限公司代表人田人豪

(7) 獨立董事: 施中川

(8) 獨立董事: 謝志鴻

(9) 獨立董事: 姜震

6.重要決議事項五、其他事項:

通過解除第二十六屆董事及其代表人競業禁止之限制。

7.其他應敘明事項:無。