運錩:公告本公司改選董事及獨立董事名單

第6款

1.發生變動日期:109/06/23

2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人):法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

(1)自然人董事 顏德和/運錩鋼鐵股份有限公司董事長

(2)自然人董事 顏德威/運錩鋼鐵股份有限公司總經理

(3)自然人董事 顏博堅/運錩鋼鐵股份有限公司經理

(4)自然人董事 辛武陵/武陵室內設計總監

(5)獨立董事 卓光智/前有益鋼鐵股份有限公司副總經理

(6)獨立董事 曾季國/建和聯合會計師事務所執業會計師

(7)獨立董事 陳牡丹/國立台中科大會計資訊系兼任副教授

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

(1)自然人董事 顏德和/運錩鋼鐵股份有限公司董事長

(2)自然人董事 顏德威/運錩鋼鐵股份有限公司總經理

(3)自然人董事 黃弘傑/天二科技股份有限公司財會部協理

(4)法人董事 顏博堅/昱佶投資股份有限公司代表人

(5)獨立董事 曾季國/建和聯合會計師事務所執業會計師

(6)獨立董事 陳牡丹/國立台中科大會計資訊系兼任副教授

(7)獨立董事 潘永山/前唐榮鐵工廠股份有限公司副總經理

5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):

任期屆滿

6.異動原因:任期屆滿全面改選

7.新任者選任時持股數:

(1)自然人董事 顏德和 7,011,510股

(2)自然人董事 顏德威 2,563,505股

(3)自然人董事 黃弘傑 70,000股

(4)法人董事 顏博堅/昱佶投資股份有限公司代表人 37,218,750股

(5)獨立董事 曾季國 0股

(6)獨立董事 陳牡丹 0股

(7)獨立董事 潘永山 0股

8.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):106/06/28~109/06/27

9.新任生效日期:109/06/23

10.同任期董事變動比率:全面改選不適用

11.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用

12.同任期監察人變動比率:不適用

13.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):是

14.其他應敘明事項:無