亞泥:公告解除本公司董事競業禁止之限制。

※來源:台灣證券交易所

第21款

1.股東會決議日:109/06/23

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

徐旭東董事,張才雄董事,徐旭平董事,張振崑董事。

3.許可從事競業行為之項目:

熟料、水泥、石灰石、預拌混凝土、水泥製品銷售等與水泥相關之項目。

4.許可從事競業行為之期間:109/06/23起為期3年。

5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):

發行股份總數三分之二以上股東出席,投票表決後,照案通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱

(非屬大陸地區事業之營業者,以下請輸〝不適用〞):

徐旭東董事,張才雄董事,徐旭平董事,張振崑董事。

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

徐旭東董事:亞洲水泥(中國)控股公司主席兼非執行董事,

張才雄董事:亞洲水泥(中國)控股公司執行董事,

徐旭平董事:亞洲水泥(中國)控股公司副主席兼執行董事,

張振崑董事:亞洲水泥(中國)控股公司執行董事,

8.所擔任該大陸地區事業地址:

亞洲水泥(中國)控股公司:

Century Yard,Cricket Square,Hutchins Drive,P.O.Box 2681GT,

George Town,Grand Cayman, British West Indies

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

亞洲水泥(中國)控股公司:一般投資。

10.對本公司財務業務之影響程度:上述公司均係本公司轉投資之子公司,

本公司董事之大陸地區競業行為均係配合本公司於大陸投資及營運所需。

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:無。

12.其他應敘明事項:無。


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