亞泥:公告本公司109年度股東常會改選董事(含獨立董事)。

※來源:台灣證券交易所

第6款

1.發生變動日期:109/06/23

2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人):任期屆滿全面改選。

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

董事:徐旭東-遠東新世紀(股)公司董事長等

董事:張才雄-裕民航運(股)公司董事等

董事:陳長文-理律法律事務所資深合夥人等

董事:席家宜-遠東新世紀(股)公司副董事長等

董事:徐旭平-遠東新世紀(股)公司副董事長等

董事:張振崑-亞泥(中國)控股公司副執行長等

董事:李坤炎-亞洲水泥公司總經理等

董事:陳瑞隆-財團法人華聚產業共同標準推動基金會董事長等

董事:李冠軍-遠東新世紀(股)公司董事等

董事:歐晉德-世正開發(股)公司資深顧問等

董事:李光燾-理律法律事務所首席資深顧問等

獨立董事:黃大洲-台灣大學榮譽教授等

獨立董事:薛琦-東吳大學講座教授等

獨立董事:陳樹-中央投資股份有限公司董事長等

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

董事:徐旭東-遠東新世紀(股)公司董事長等

董事:張才雄-裕民航運(股)公司董事等

董事:陳長文-理律法律事務所資深合夥人等

董事:席家宜-遠東新世紀(股)公司副董事長等

董事:徐旭平-遠東新世紀(股)公司副董事長等

董事:張振崑-亞泥(中國)控股公司副執行長等

董事:李坤炎-亞洲水泥公司總經理等

董事:陳瑞隆-財團法人華聚產業共同標準推動基金會董事長等

董事:李冠軍-遠東新世紀(股)公司董事等

董事:歐晉德-世正開發(股)公司資深顧問等

董事:李光燾-理律法律事務所首席資深顧問等

獨立董事:薛琦-東吳大學講座教授等

獨立董事:陳樹-中央投資股份有限公司董事長等

獨立董事:朱雲鵬-東吳大學巨量資料管理學院講座教授等

5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):

任期屆滿。

6.異動原因:任期屆滿改選。

7.新任者選任時持股數:

董事:徐旭東-23,278,334股

董事:張才雄-459,350股

董事:陳長文-338,429股

董事:席家宜-453,745股

董事:徐旭平-13,454,981股

董事:張振崑-29,745股

董事:李坤炎-2,361,557股

董事:陳瑞隆-0股

董事:李冠軍-0股

董事:歐晉德-0股

董事:李光燾-642,963股

獨立董事:薛琦-20,000股

獨立董事:陳樹-0股

獨立董事:朱雲鵬-0股

8.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):106/06/27 ~ 109/06/22

9.新任生效日期:109/06/23

10.同任期董事變動比率:不適用。

11.同任期獨立董事變動比率:不適用。

12.同任期監察人變動比率:不適用。

13.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否。

14.其他應敘明事項:無。


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