聚和:本公司109年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:109/06/23

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

承認本公司108年度盈餘分派案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司「公司章程」修正案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司108年度決算表冊案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:改選本公司董事案

當選名單:

董事

郭聰田

郭美璘

李鍾熙

卓銳股份有限公司(法人董事)代表人:黃祈融

獨立董事

黃義熊

李健全

曾憲政

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過本公司「股東會議事規則」修正案

(2)通過本公司「董事選舉辦法」修正案

(3)通過董事競業限制解除案

7.其他應敘明事項:無