寶雅:公告本公司董事(含獨立董事)任期屆滿全面改選

※來源:台灣證券交易所

第6款

1.發生變動日期:109/06/23

2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人):法人董事、自然人董事、獨立董事

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

董事:多慶投資股份有限公司,法人代表人:陳建造,寶雅國際(股)公司董事長

董事:寶亞投資股份有限公司,法人代表人:陳范美津,寶雅國際(股)公司副董事長

董事:陳宗成,寶雅國際股份有限公司董事兼任總經理

董事:陳明賢,精華光學股份有限公司董事長兼大中華區業務部副總經理

獨立董事:林財源,長榮大學經營管理研究所榮譽講座教授

獨立董事:劉致宏,松揚電子材料(昆山)有限公司董事長

獨立董事:鍾俊榮,三發地產股份有限公司董事長兼總經理

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

董事:多慶投資股份有限公司,法人代表人:陳建造,寶雅國際(股)公司董事長

董事:寶亞投資股份有限公司,法人代表人:陳范美津,寶雅國際(股)公司副董事長

董事:陳宗成,寶雅國際股份有限公司董事兼任總經理

董事:陳明賢,精華光學股份有限公司董事長兼大中華區業務部副總經理

獨立董事:李明憲,志成合署會計師事務所副所長

獨立董事:劉致宏,松揚電子材料(昆山)有限公司董事長

獨立董事:吳霖懿,麗鑫綜合百貨股份有限公司董事長兼總經理

5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿

6.異動原因:任期屆滿,全面改選

7.新任者選任時持股數:

董事:多慶投資股份有限公司,法人代表人:陳建造,選任時股數8,169,840股

董事:寶亞投資股份有限公司,法人代表人:陳范美津,選任時股數8,010,409股

董事:陳宗成,選任時股數6,128,023股

董事:陳明賢,選任時股數0股

獨立董事:李明憲,選任時股數0股

獨立董事:劉致宏,選任時股數0股

獨立董事:吳霖懿,選任時股數0股

8.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):106/06/13~109/06/12

9.新任生效日期:109/06/23

10.同任期董事變動比率:不適用

11.同任期獨立董事變動比率:2/3

12.同任期監察人變動比率:不適用

13.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否

14.其他應敘明事項:無


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