寶雅:公告本公司109年股東常會重要決議事項

※來源:台灣證券交易所

第18款

1.股東常會日期:109/06/23

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認108年度盈餘分派案

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修正本公司「公司章程」部分條文案

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認108年度營業報告書及財務報表案

5.重要決議事項四、董監事選舉:

選舉第八屆董事七席(含三席獨立董事),新任董事如下:

董事:多慶投資股份有限公司,法人代表人:陳建造

董事:寶亞投資股份有限公司,法人代表人:陳范美津

董事:陳宗成

董事:陳明賢

獨立董事:李明憲

獨立董事:劉致宏

獨立董事:吳霖懿

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修正本公司「股東會議事規則」部分條文案

(2)通過解除新任董事及其代表人競業禁止限制案

7.其他應敘明事項:無


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