科嘉-KY:公告本公司「審計委員會」、「薪資報酬委員會」委員任期屆滿全面改選

第6款

1.發生變動日期:109/06/23

2.功能性委員會名稱:審計委員會、薪資報酬委員會

3.舊任者姓名及簡歷:

一、審計委員會

詹文雄-中由開發股份有限公司法人董事代表人及董事長

葉慶元-科嘉(開曼)股份有限公司獨立董事

陳書瀚-晨靖資產管理股份有限公司合夥人

二、薪資報酬委員會

詹文雄-中由開發股份有限公司法人董事代表人及董事長

葉慶元-科嘉(開曼)股份有限公司獨立董事

陳書瀚-晨靖資產管理股份有限公司合夥人

4.新任者姓名及簡歷:

一、審計委員會

陳書瀚-晨靖資產管理股份有限公司合夥人

葉慶元-科嘉(開曼)股份有限公司獨立董事

李繼萍-安欣投資董事長

二、薪資報酬委員會

陳書瀚-晨靖資產管理股份有限公司合夥人

葉慶元-科嘉(開曼)股份有限公司獨立董事

李繼萍-安欣投資董事長

5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):

任期屆滿

6.異動原因:

一、審計委員會:股東常會全面改選董事後,由新任獨立董事組成。

二、薪資報酬委員會:股東常會全面改選董事後,由董事會委任新任獨立董事組成。

7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):106/06/22~109/06/21

8.新任生效日期:109/06/23

9.其他應敘明事項:無