瓦城:公告本公司109年股東常會董事全面改選

第6款

1.發生變動日期:109/06/23

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

(1)董事：徐承義-本公司董事長兼總經理

(2)董事：哲泰(股)公司代表人：吳丹鳳

(3)董事：哲泰(股)公司代表人：徐明賢

(4)董事：孫大龍-律儀聯合律師事務所律師

(5)獨立董事：廖文旭-利平會計師事務所執業會計師

(6)獨立董事：包益民-包氏國際有限公司負責人

(7)獨立董事：石世賢-亞大聯合會計師事務所合夥會計師

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

(1)董事：徐承義-本公司董事長兼總經理

(2)董事：哲泰(股)公司代表人：吳丹鳳

(3)董事：哲泰(股)公司代表人：徐明賢

(4)董事：孫大龍-律儀聯合律師事務所律師

(5)獨立董事：廖文旭-利平會計師事務所執業會計師

(6)獨立董事：石世賢-亞大聯合會計師事務所合夥會計師

(7)獨立董事：徐淑雯-香港商台灣博施股份有限公司董事總經理

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:「任期屆滿」

6.異動原因:全面改選

7.新任者選任時持股數:

(1)董事：徐承義 股數 4,743,000 股

(2)董事：哲泰(股)公司-代表人：吳丹鳳 股數 6,033,000 股

(3)董事：哲泰(股)公司-代表人：徐明賢 股數 6,033,000 股

(4)董事：孫大龍 股數 0 股

(5)獨立董事：廖文旭 股數 0 股

(6)獨立董事：石世賢 股數 0 股

(7)獨立董事：徐淑雯 股數 0 股

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/06/22~109/06/21

9.新任生效日期:109/06/23

10.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用

11.同任期獨立董事變動比率:全面改選，故不適用

12.同任期監察人變動比率:不適用

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:全面改選，故不適用

14.其他應敘明事項:無