瓦城:公告本公司109年股東常會董事全面改選

※來源:台灣證券交易所

第6款

1.發生變動日期:109/06/23

2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人):法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

(1)董事:徐承義-本公司董事長兼總經理

(2)董事:哲泰(股)公司代表人:吳丹鳳

(3)董事:哲泰(股)公司代表人:徐明賢

(4)董事:孫大龍-律儀聯合律師事務所律師

(5)獨立董事:廖文旭-利平會計師事務所執業會計師

(6)獨立董事:包益民-包氏國際有限公司負責人

(7)獨立董事:石世賢-亞大聯合會計師事務所合夥會計師

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

(1)董事:徐承義-本公司董事長兼總經理

(2)董事:哲泰(股)公司代表人:吳丹鳳

(3)董事:哲泰(股)公司代表人:徐明賢

(4)董事:孫大龍-律儀聯合律師事務所律師

(5)獨立董事:廖文旭-利平會計師事務所執業會計師

(6)獨立董事:石世賢-亞大聯合會計師事務所合夥會計師

(7)獨立董事:徐淑雯-香港商台灣博施股份有限公司董事總經理

5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):「任期屆滿」

6.異動原因:全面改選

7.新任者選任時持股數:

(1)董事:徐承義 股數 4,743,000 股

(2)董事:哲泰(股)公司-代表人:吳丹鳳 股數 6,033,000 股

(3)董事:哲泰(股)公司-代表人:徐明賢 股數 6,033,000 股

(4)董事:孫大龍 股數 0 股

(5)獨立董事:廖文旭 股數 0 股

(6)獨立董事:石世賢 股數 0 股

(7)獨立董事:徐淑雯 股數 0 股

8.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):106/06/22~109/06/21

9.新任生效日期:109/06/23

10.同任期董事變動比率:全面改選,故不適用

11.同任期獨立董事變動比率:全面改選,故不適用

12.同任期監察人變動比率:不適用

13.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):全面改選,故不適用

14.其他應敘明事項:無


相關個股