合正:公告本公司109年股東常會全面改選董事(含獨立董事)

※來源:台灣證券交易所

第6款

1.發生變動日期:109/06/23

2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人):法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

法人董事:優德投資(股)公司代表人李志誠/合正科技(股)公司董事長、柏諦集團總裁

法人董事:優德投資(股)公司代表人邱友信/合正科技(股)特別助理

獨立董事:齊德彰/文化大學會計系教授

獨立董事:謝萬華/萬鑫會計師事務所會計師

監察人:朱建州/誠信聯合會計師事務所會計師

監察人:葉雲相/合正科技(股)公司監察人

監察人:王慕凡/立本台灣聯合會計師事務所合夥會計師

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

法人董事:優德投資(股)公司代表人李志誠/合正科技(股)公司董事長、柏諦集團總裁

法人董事:優德投資(股)公司代表人沈建宏/英屬開曼群島商芙羅倫斯美妝國際(股)公

司台灣分公司負責人

自然人董事:王慕凡//立本台灣聯合會計師事務所合夥會計師

自然人董事:邱友信/合正科技(股)公司董事

獨立董事:齊德彰/文化大學會計系教授

獨立董事:陳宏毅/謙理法律地政聯合事務所主持律師

獨立董事:周佑達/鼎衡聯合會計師事務所所長

5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿

6.異動原因:全面改選

7.新任者選任時持股數:

法人董事:優德投資(股)公司代表人李志誠 16,429,919股

法人董事:優德投資(股)公司代表人沈建宏 16,429,919股

自然人董事:王慕凡 0股

自然人董事:邱友信 0股

獨立董事:齊德彰 0股

獨立董事:陳宏毅 0股

獨立董事:周佑達 0股

8.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx): 106/06/23~109/06/22

9.新任生效日期:109/06/23~112/06/22

10.同任期董事變動比率:全面改選,不適用

11.同任期獨立董事變動比率:全面改選,不適用

12.同任期監察人變動比率:全面改選,不適用

13.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否

14.其他應敘明事項:無


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