合正:公告本公司109年股東常會重要決議事項

※來源:台灣證券交易所

第18款

1.股東常會日期:109/06/23

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認108年度虧損撥補案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」部份條文案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認108年度營業報告書及

財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事案。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1) 修訂「取得或處分資產處理程序」、「資金貸與他人作業程序」

「背書保證辦法」、「從事衍生性商品交易處理程序」部份條文案。

(2) 修訂「董事及監察人選舉辦法」部份條文案。

(3) 修訂「股東會議事規則」部份條文案。

(4) 解除董事競業行為之限制案。

7.其他應敘明事項:無


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