環泰:公告本公司109年股東常會改選董事名單

第6款

1.發生變動日期:109/06/23

2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人):法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

姓名 簡歷

董事:

康永明 本公司董事長

杜蘇志 本公司董事

馬永健 駿陞投資(股)公司董事長

康智量 虎欣實業(股)公司董事長

法人董事:

六順實業(股)公司代表人 康李佐慧 本公司董事

獨立董事:

陳金讓 東吳大學董事

簡太郎 (1)大慶票券金融(股)公司獨立董事

(2)台灣化學纖維(股)公司獨立董事

監察人:

康清河 本公司監察人

張根籐 本公司監察人

法人監察人:

東京假期(股)公司代表人 李金進 本公司監察人

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

姓名 簡歷

董事:

康永明 本公司董事長

張根籐 本公司監察人

馬永健 駿陞投資(股)公司董事長

康智量 虎欣實業(股)公司董事長

李金進 東京假期企業(股)公司董事

法人董事:

六順實業(股)公司代表人 康李佐慧 本公司董事

獨立董事:

陳金讓 東吳大學董事

簡太郎 (1)大慶票券金融(股)公司獨立董事

(2)台灣化學纖維(股)公司獨立董事

詹益燿 (1)全科科技(股)公司獨立董事

(2)台灣動藥(股)公司獨立董事

(3)日高工程(股)公司獨立董事

5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿

6.異動原因:任期屆滿全面改選

7.新任者選任時持股數:

董事

康永明: 0 股

張根籐: 0 股

馬永健: 1,023,092 股

康智量: 3,900,486 股

李金進: 0 股

法人董事

六順實業(股)公司代表人 康李佐慧:31,522,446 股

獨立董事

陳金讓: 0 股

簡太郎: 0 股

詹益燿: 0 股

8.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):106/06/22 ~ 109/06/21

9.新任生效日期:109/06/23

10.同任期董事變動比率:全面改選不適用

11.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用

12.同任期監察人變動比率:全面改選不適用

13.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否

14.其他應敘明事項:無