錦明:公告本公司109年股東會全面改選董事

第6款

1.發生變動日期:109/06/23

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:獨立董事、自然人董事、自然人監察人

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

董事-蔡進財 錦明實業股份有限公司董事長

董事-簡長鯨 錦明實業股份有限公司副董事長

董事-陳世鐘 寧波旺泉電子有限公司總經理

獨立董事-黃宇彤 新麥企業(股)公司財務長

獨立董事-巫俊毅 毅傳媒控股(股)公司總經理

監察人-許豪文 德興聯合會計師事務所會計師

監察人-張承中 理慈國際科技法律事務所

監察人-郭昭宏 宣捷生物科技股份有限公司副總經理

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

董事-蔡翔峰 錦明實業股份有限公司董事長

董事-簡豪廷 錦明實業股份有限公司副董事長

獨立董事-陳文山 蘊揚聯合會計師事務所協理

獨立董事-黃宇彤 新麥企業(股)公司財務長

獨立董事-巫俊毅 毅傳媒控股(股)公司總經理

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿

6.異動原因:任期屆滿,全面改選

7.新任者選任時持股數:

董事-蔡翔峰：3710991股

董事-簡豪廷：1444481股

獨立董事-陳文山：0股

獨立董事-黃宇彤：0股

獨立董事-巫俊毅：0股

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/06/28~109/06/27

9.新任生效日期:109/06/23~112/06/22

10.同任期董事變動比率:不適用，任期屆滿全面改選

11.同任期獨立董事變動比率:不適用，任期屆滿全面改選

12.同任期監察人變動比率:

不適用，本公司依法由全體獨立董事設置審計委員會取代監察人之職權。

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:不適用，任期屆滿全面改選

14.其他應敘明事項:無