中鋼構:公告本公司109年股東常會重要決議事項

※來源:台灣證券交易所

第18款

1.股東常會日期:109/06/23

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:票決承認本公司108年度盈餘分配案。

本公司108年度盈餘分配,依本公司章程規定分配,每普通股配發現金股利新台

幣0.81元。

3.重要決議事項二、章程修訂:票決通過修正本公司章程部份條文案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:票決承認本公司108年度營業報告書

、財務報表。

5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉本公司第十五屆董事及獨立董事案。

當選名單如下:

董事

中國鋼鐵股份有限公司-------代表人 陳天民

中國鋼鐵股份有限公司-------代表人 陳瑞騰

中國鋼鐵股份有限公司-------代表人 黃建智

中龍鋼鐵股份有限公司-------代表人 李昭祥

中鋼碳素化學股份有限公司---代表人 陳宜宏

日商株式會社IHI------------代表人 林道鵬

弘博鋼鐵股份有限公司-------代表人 郭致豪

上恩投資股份有限公司-------代表人 陳哲生

獨立董事------------------------- 李驊登

獨立董事------------------------- 李秀玲

獨立董事------------------------- 羅維

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)票決通過修正本公司「股東會議事規則」部分條文案。

(2)票決通過解除本公司第十五屆董事競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無


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