亞力:公告本公司股東常會改選新任董事及獨立董事

第6款

1.發生變動日期:109/06/23

2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人):法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

董事:

(1)李文/亞力電機股份有限公司董事長。

(2)慧德實業有限公司代表人宋和業/亞力電機股份有限公司副董事長。

(3)振瑞投資(股)公司代表人楊振通/亞力電機股份有限公司董事。

(4)陳明生/亞力電機股份有限公司董事。

(5)嘟嘟投資有限公司代表人宋文業/亞力電機股份有限公司董事。

(6)卓淑姬/亞力電機股份有限公司董事。

(7)陳子恭/亞力電機股份有限公司董事。

(8)羅水龍/亞力電機股份有限公司董事。

(9)鄭朝彬/亞力電機股份有限公司董事兼總經理。

(10)陳文進/亞力電機股份有限公司董事兼副總經理。

獨立董事:

(1)黃瑞祥/亞力電機股份有限公司獨立董事。

(2)胡湘麒/亞力電機股份有限公司獨立董事。

(3)吳英秦/亞力電機股份有限公司獨立董事。

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

董事:

(1)慧德實業有限公司代表人宋和業/亞力電機股份有限公司董事。

(2)鄭朝彬/亞力電機股份有限公司董事。

(3)振瑞投資(股)公司代表人楊振通/亞力電機股份有限公司董事。

(4)李文/亞力電機股份有限公司董事。

(5)陳明生/亞力電機股份有限公司董事。

(6)嘟嘟投資有限公司代表人宋文業/亞力電機股份有限公司董事。

(7)陳文進/亞力電機股份有限公司董事兼副總經理。

(8)卓淑姬/亞力電機股份有限公司董事。

(9)陳子恭/亞力電機股份有限公司董事。

(10)羅水龍/亞力電機股份有限公司董事。

獨立董事:

(1)黃瑞祥/亞力電機股份有限公司獨立董事。

(2)胡湘麒/亞力電機股份有限公司獨立董事。

(3)吳英秦/亞力電機股份有限公司獨立董事。

5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):

「任期屆滿」

6.異動原因:任期屆滿全面改選

7.新任者選任時持股數:

(1)慧德實業有限公司代表人宋和業/6070653股。

(2)鄭朝彬/376974股。

(3)振瑞投資(股)公司代表人楊振通/3704910股。

(4)李文/629132股。

(5)陳明生/8306735股。

(6)嘟嘟投資有限公司代表人宋文業/6136352股。

(7)陳文進/127752股。

(8)卓淑姬/2159336股。

(9)陳子恭/957900股。

(10)羅水龍/1670000股。

(11)黃瑞祥/0股。

(12)胡湘麒/0股。

(13)吳英秦/0股。

8.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):106/06/21 ~ 109/06/20

9.新任生效日期:109/06/23

10.同任期董事變動比率:不適用(任期屆滿,全面改選)

11.同任期獨立董事變動比率:不適用(任期屆滿,全面改選)

12.同任期監察人變動比率:不適用(不設置監察人)

13.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否

14.其他應敘明事項:無