東凌-KY:公告本公司109年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:109/06/23

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司108年度虧損撥補表案。

3.重要決議事項二、章程修訂:修訂本公司「公司章程」部分條文案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司108年度營業報告書

及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉第五屆董事(含獨立董事三席)。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(2)通過修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」案。

(3)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。

(4)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。

(5)通過廢止本公司「監察人之職權範疇規則」案。

(6)通過本公司辦理私募普通股案。

(7)通過解除新任董事競業禁止案。

7.其他應敘明事項:無。