雅茗-KY:公告本公司109年股東常會重要決議

※來源:台灣證券交易所

第18款

1.股東常會日期:109/06/23

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過108年度盈餘分配案

3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司「公司章程」部分條文案

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過108年度營業報告書及

合併財務報表。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

董事當選人:吳華昭女士

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

(2)通過修訂「資金貸與及背書保證作業程序」部分條文案。

(3)通過修訂「股東會議事規則」部分條文案

(4)通過盈餘轉增資發行新股案。

(5)通過解除本公司新任董事「競業禁止」案。

7.其他應敘明事項:無。


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