萬海:本公司董事改選

※來源:台灣證券交易所

第6款

1.發生變動日期:109/06/23

2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人):法人董事、獨立董事

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

(1) 士林紙業股份有限公司 本公司董事

(2) 泰力實業股份有限公司 本公司董事

(3) 財團法人勇源教育發展基金會 本公司董事

(4) 祥登建設股份有限公司 無

(5) 賴榮年(獨立董事) 本公司獨立董事/審計委員會召集人、委員/

薪酬委員會召集人、委員

(6) 林詩妮(獨立董事) 本公司獨立董事/審計委員會委員/薪酬委員會委員

(7) 陳百宗(獨立董事) 本公司獨立董事/審計委員會委員

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

(1) 久福花園股份有限公司 無

(2) 泰力實業股份有限公司 本公司董事

(3) 財團法人勇源教育發展基金會 本公司董事

(4) 祥登建設股份有限公司 本公司董事

(5) 賴榮年(獨立董事) 本公司獨立董事/審計委員會召集人、委員/

薪酬委員會召集人、委員

(6) 林詩妮(獨立董事) 本公司獨立董事/審計委員會委員/薪酬委員會委員

(7) 曾益盛 明永聯合法律事務所主持律師

5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):

任期屆滿

6.異動原因:董事全面改選

7.新任者選任時持股數:

(1) 久福花園股份有限公司 373,000股

(2) 泰力實業股份有限公司 5,469,256股

(3) 財團法人勇源教育發展基金會 31,902,176股

(4) 祥登建設股份有限公司 26,487,607股

(5) 賴榮年(獨立董事) 0股

(6) 林詩妮(獨立董事) 0股

(7) 曾益盛(獨立董事) 0股

8.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):106/06/22~109/06/21

9.新任生效日期:109/06/23

10.同任期董事變動比率:不適用(任期屆滿,全面改選)

11.同任期獨立董事變動比率:不適用(任期屆滿,全面改選)

12.同任期監察人變動比率:不適用(任期屆滿,全面改選)

13.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否

14.其他應敘明事項:無


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