皇昌:公告本公司109年股東常會董事(含獨立董事)當選名單

※來源:台灣證券交易所

第6款

1.發生變動日期:109/06/23

2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人):法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

董事:豐鑫開發投資(股)公司 代表人:江程金/皇昌營造董事長

董事:黃重雷/皇昌營造總經理及董事

董事:豐鑫開發投資(股)公司 代表人:黃樹欉/皇昌營造董事

獨立董事:魏永能/皇昌營造獨立董事

獨立董事:倪子修/皇昌營造獨立董事

獨立董事:徐秀珍/皇昌營造獨立董事

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

董事:豐鑫開發投資(股)公司 代表人:江程金/皇昌營造董事長

董事:豐鑫開發投資(股)公司 代表人:黃重雷/皇昌營造總經理及董事

董事:豐鑫開發投資(股)公司 代表人:陳瓊玲/皇昌營造副總及董事

董事:黃樹欉/皇昌營造董事

獨立董事:魏永能/皇昌營造獨立董事

獨立董事:倪子修/皇昌營造獨立董事

獨立董事:徐秀珍/皇昌營造獨立董事

5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):任期

屆滿

6.異動原因:任期屆滿改選

7.新任者選任時持股數:

董事:豐鑫開發投資(股)公司 代表人:江程金,選任時持股數:119,035,965股

董事:豐鑫開發投資(股)公司 代表人:黃重雷,選任時持股數:119,035,965股

董事:豐鑫開發投資(股)公司 代表人:陳瓊玲,選任時持股數:119,035,965股

董事:黃樹欉,選任時持股數:678,366股

獨立董事:魏永能,選任時持股數:0股

獨立董事:倪子修,選任時持股數:0股

獨立董事:徐秀珍,選任時持股數:0股

8.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):106/06/28~109/06/27

9.新任生效日期:109/06/23~112/06/22

10.同任期董事變動比率:不適用

11.同任期獨立董事變動比率:不適用

12.同任期監察人變動比率:不適用

13.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否

14.其他應敘明事項:無


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