華建:公告本公司109年6月23日股東常會重要決議事項

※來源:台灣證券交易所

第18款

1.股東常會日期:109/06/23

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司一Ο八年度盈餘分配案:

本公司一Ο八年度決算稅後淨損新台幣陸仟捌佰陸拾玖萬陸仟參佰參拾貳元,配

發現金股利(每股配發新台幣0.1元)。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司一Ο八年度營業報告書及

財務報表。

5.重要決議事項四、董監事選舉:改選本公司董事案。

新任董事如下:

董事:李進益

董事:大捷投資股份有限公司代表人:曾炳榮

董事:鄭斯聰

董事:顏明宏

獨立董事:葉建偉

獨立董事:王慕凡

獨立董事:黃智楨

6.重要決議事項五、其他事項:

通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。

通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」。

通過修訂本公司「背書保證作業程序」。

7.其他應敘明事項:無。


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