黑松:公告109年6月23日股東常會重要決議事項

※來源:台灣證券交易所

第18款

1.股東常會日期:109/06/23

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過承認108年度盈餘分派案。

3.重要決議事項二、章程修訂:

通過修正本公司章程部分條文案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認108年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:無。

6.重要決議事項五、其他事項:

(一) 修正本公司「股東會議事規則」部分條文案。

7.其他應敘明事項:

報告事項:

(一) 108年度營業報告書。

(二) 108年度審計委員會審查報告書。

(三) 108年度員工酬勞及董事酬勞分派情形。

(四) 修正本公司「道德行為準則」部分條文。

(五) 修正本公司「董事會議事規範」部分條文。


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