威致:公告本公司109年股東常會董事當選名單及三分之一董事變動

※來源:台灣證券交易所

第6款

1.發生變動日期:109/06/23

2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人):獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

董事︰

郭瑞西(本公司董事長)

郭素惠(本公司董事/現任總經理)

郭世賢(本公司董事)

恩惠投資(股)公司 代表人︰郭清文(本公司董事)

獨立董事︰

劉吉雄/本公司獨立董事、建興聯合會計師事務所所長、新揚科技股份公司董事長

曾文哲/勤業眾信聯合會計師事務所稅務部執行副總、台南分公司負責人、

南區稅務部負責人

夏徐生/南光化學製藥公司財務處長、和正豐科技公司管理部協理

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

董事︰

郭瑞西(本公司董事長)

恩惠投資(股)公司 代表人︰郭素惠(本公司董事/現任總經理)

郭世賢(本公司董事)

恩惠投資(股)公司 代表人︰郭清文(本公司董事)

獨立董事︰

(1)劉吉雄/本公司獨立董事、建興聯合會計師事務所所長、新揚科技股份公司董事長

(2)夏徐生/本公司獨立董事、南光化學製藥公司財務處長、和正豐科技公司管理部協理

(3)丁家輝/華南銀行分行經理、華南銀行營運管理部專門委員

5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):

任期屆滿

6.異動原因:任期屆滿改選

7.新任者選任時持股數:

董事郭瑞西︰9,261,092股

董事恩惠投資(股)公司 代表人︰郭素惠︰31,065,201股

董事郭世賢︰2,745,237股

董事恩惠投資(股)公司 代表人︰郭清文︰31,065,201股

獨立董事劉吉雄︰0股

獨立董事曾文哲︰0股

獨立董事夏徐生︰0股

8.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):106/06/28~109/06/27

9.新任生效日期:109/06/23

10.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選,不適用

11.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選,不適用

12.同任期監察人變動比率:不適用

13.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):是

14.其他應敘明事項:無。


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