中宇:公告本公司109年股東常會決議事項

※來源:台灣證券交易所

第18款

1.股東常會日期:109/06/23

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

票決承認本公司108年度盈餘分配案,每股配發現金紅利1.2元。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

票決承認本公司108年度營業報告書、決算表冊案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

選舉本公司第十屆董事11人(含獨立董事3人),當選名單如下:

中國鋼鐵股份有限公司---------代表人陳宗德

中國鋼鐵股份有限公司---------代表人翁朝棟

中國鋼鐵股份有限公司---------代表人王錫欽

中國鋼鐵股份有限公司---------代表人陳火坤

中國鋼鐵股份有限公司---------代表人吳紫安

華榮電線電纜股份有限公司-----代表人林明祥

弘博鋼鐵股份有限公司---------代表人郭毓倫

金合發鋼鐵股份有限公司-------代表人陳贊仁

獨立董事---------------------------陳家榮

獨立董事---------------------------王泊翰

獨立董事---------------------------彭台光

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)票決通過本公司取得或處分資產處理程序部分條文修正案。

(2)票決通過本公司資金貸與他人作業程序部分條文修正案。

(3)票決通過本公司背書保證作業程序部分條文修正案。

(4)票決通過本公司股東會議事規則部分條文修正案。

(5)票決通過解除本公司第十屆非獨立董事競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:各項議案表決情形請參考「股東會議案決議情形」。


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