花王:公告本公司109年股東常會改選董事(含獨立董事)名單

※來源:台灣證券交易所

第6款

1.發生變動日期:109/06/22

2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人):法人董事、獨立董事、自然人董事、自然人監察人

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

董 事:謝宗翰(花王企業股份有限公司董事長)

董 事:郭文宏(花王企業股份有限公司董事)

董 事:劉孟忠(花王企業股份有限公司董事)

董 事:家正投資股份有限公司代表人謝宗益(花王企業股份有限公司董事)

董 事:家正投資股份有限公司代表人蔡惠玲(花王企業股份有限公司董事)

監察人:林樹祥(花王企業股份有限公司監察人)

監察人:張中元(花王企業股份有限公司監察人)

獨立董事:李宗儒-尚義聯合會計師事務所所長

獨立董事:葉光華-Charter Investments Limited(經理)

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

董 事:謝宗翰(花王企業股份有限公司董事長)

董 事:張中元(花王企業股份有限公司監察人)

董 事:郭文宏(花王企業股份有限公司董事)

董 事:家正投資股份有限公司代表人謝宗益(花王企業股份有限公司董事)

董 事:劉孟忠(花王企業股份有限公司董事)

董 事:家正投資股份有限公司代表人蔡惠玲(花王企業股份有限公司董事)

獨立董事:李宗儒-尚義聯合會計師事務所所長

獨立董事:葉光華-Charter Investments Limited(經理)

獨立董事:黃文宏-恆諾會計師事務所 執業會計師

5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):

任期屆滿

6.異動原因:任期屆滿,經本公司109年6月22日股東常會全面改選。

7.新任者選任時持股數:

董事:

謝宗翰-1449749股

張中元-189012股

郭文宏-61,677股

家正投資股份有限公司(法人代表謝宗益)-2,014,801股

劉孟忠-112,143股

家正投資股份有限公司(法人代表蔡惠玲)-2,014,801股

獨立董事:

李宗儒-0股

葉光華-0股

黃文宏-0股

8.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):106/06/26~109/06/25

9.新任生效日期:109/06/22

10.同任期董事變動比率:不適用

11.同任期獨立董事變動比率:不適用

12.同任期監察人變動比率:不適用

13.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否

14.其他應敘明事項:無


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