兔將:公告本公司109年股東常會重要決議事項

※來源:台灣證券交易所

第15款

1.股東會日期:109/06/22

2.重要決議事項:一、承認事項

(一)、通過承認108年度營業報告書及財務報表案。

(二)、通過承認108年度盈餘分配案。

二、討論事項

(一)、通過修訂本公司「股東會議事規則」案。

(二)、通過修訂本公司「董事選舉辦法」案。

(三)、通過修訂本公司「公司章程」案。

(四)、補選本公司獨立董事一席案。

(五)、通過解除新任獨立董事競業禁止之限制案。

3.年度財務報告是否經股東會承認 :是

4.其它應敘明事項 :無


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