翔宇:公告本公司109年股東常會重要決議事項

※來源:台灣證券交易所

第15款

1.股東會日期:109/06/22

2.重要決議事項:

(一)承認事項

(1)108年度營業報告書及財務報表案。

(2)108年度盈餘分派案。

(二)選舉事項

(1)選舉第五屆董事七席(含獨立董事三席)

(三)討論事項

(1)解除董事競業禁止之限制案。

(2)本公司盈餘轉增資發行新股案。

(3)修正本公司「公司章程」變更公司名稱。

(4)修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(5)修正本公司「股東會議事規則」案。

3.年度財務報告是否經股東會承認 :是

4.其它應敘明事項 :無。


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