元隆:公告本公司109年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:109/06/22

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

照案承認一○八年度虧損撥補案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

照案承認一○八年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:通過改選董事案。

6.重要決議事項五、其他事項:

一、報告事項

(一)一○八年度營業概況報告。

(二)審計委員會查核一○八年度決算表冊報告。

(三)一○八年度累積虧損逾實收資本額二分之一報告。

(四)一○八年股東會通過私募執行情形報告。

(五)本公司發行國內第五次有擔保轉換公司債之健全營運

計畫執行狀況報告。

(六)董事會議事規則修訂報告。

二、承認事項

(一)一○八年度營業報告書及財務報表。

(二)一○八年度虧損撥補。

三、討論事項

(一)通過以擇一或搭配之方式分次或同時辦理發行私募普通股、

私募甲種記名式特別股、私募可轉換公司債案。

四、選舉事項

(一)通過改選董事七席(包含獨立董事三席)案。

五、其他議案

(一)通過解除董事競業禁止限制案。

7.其他應敘明事項:

無。