東林:公告本公司109年股東常會改選董事,董事變動達三分之一以上

※來源:台灣證券交易所

第6款

1.發生變動日期:109/06/22

2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人):法人董事、自然人董事、獨立董事

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

董事:湯石照明科技(股)公司 代表人:湯士權 湯石照明科技(股)公司董事長兼任總經理

董事:高明仁 東林科技(股)公司董事長

董事:林水柳 明宜工業(股)公司董事

董事:賴柄源 映興電子(股)公司董事長兼總經理

獨立董事:黃惠雄 曾任華僑商業銀行副總經理

獨立董事:陳如元 曾任威洋精密實業有限公司董事長

獨立董事:潘晴財 曾任國立清華大學電機工程學系教授

監察人:陳明信 Solar PV Co.,法人董事

監察人:喻蕙貞 湯石照明科技(股)公司總經理特助

監察人:田嘉昇 陽光會計師事務所會計師

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

董事:東及開發股份有限公司代表人:劉潔芝

東及開發股份有限公司董事長

董事:匯永盈投資股份有限公司代表人:戴偉衡

英屬維京群島商華遠匯管理顧問(股)公司台灣分公司董事長

董事:德鑫投資股份有限公司代表人:顏德新

海德魯材料(股)公司董事長

董事:德鑫投資股份有限公司代表人:林靜宜

德鑫投資股份有限公司法人董事代表人

獨立董事:陳國華 安博法律事務所律師

獨立董事:黃秋鴻 調鼎法律工場律師

獨立董事:江榮隆 嶺東科技大學兼任副教授

5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿

6.異動原因:任期屆滿改選

7.新任者選任時持股數:

董事:東及開發股份有限公司代表人:劉潔芝 2,589,000股

董事:匯永盈投資股份有限公司代表人:戴偉衡 41,000股

董事:德鑫投資股份有限公司代表人:顏德新 6,000股

董事:德鑫投資股份有限公司代表人:林靜宜 6,000股

獨立董事:陳國華 0股

獨立董事:黃秋鴻 0股

獨立董事:江榮隆 0股

8.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):106/06/20~109/06/19

9.新任生效日期:109/06/22

10.同任期董事變動比率:不適用

11.同任期獨立董事變動比率:不適用

12.同任期監察人變動比率:不適用

13.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):是。

14.其他應敘明事項:無。


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