東林:公告股東會解除董事競業禁止之限制

※來源:台灣證券交易所

第21款

1.股東會決議日:109/06/22

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

董事 戴偉衡

董事 劉潔芝

董事 林靜宜

董事 顏德新

獨立董事 陳國華

獨立董事 黃秋鴻

獨立董事 江榮隆

3.許可從事競業行為之項目:

戴偉衡:英屬維京群島商華遠匯管理顧問(股)公司台灣分公司董事長

友訊科技股份有限公司董事

位速科技股份有限公司獨立董事

劉潔芝:東及開發股份有限公司董事長

豐悅國際投資股份有限公司董事長

興精穩企劃股份有限公司董事長

林靜宜:永荃投資(股)公司董事

德鑫投資股份有限公司法人董事代表人

皇將科技股份有限公司副董事長

顏德新:海德魯材料(股)公司董事長

永鑫材料(股)公司董事長

永荃投資(股)公司董事長

廷鑫金屬(股)公司董事

皇將科技股份有限公司董事長

Global Exclusive Co., Ltd.董事長

CVC Technologies Inc(USA)董事長

皇將(上海)包裝科技有限公司董事長

陳國華:安博法律事務所律師

雙美生物科技股份有限公司獨立董事

善德生化科技股份有限公司獨立董事

康呈生醫科技股份有限公司獨立董事

佳儀投資股份有限公司董事

財團法人聯合醫學基金會董事

義為股份有限公司監察人

黃秋鴻:調鼎法律工場律師

江榮隆:嶺東科技大學兼任副教授

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間

5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):

表決結果,出席總表決權數28,911,048權,

贊成權數28,576,989權,反對權數57權,無效權數0權,

棄權及未投票權數334,002權,贊成比率98.84%,

本案經出席股東表決通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱

(非屬大陸地區事業之營業者,以下請輸〝不適用〞):

顏德新

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

顏德新:皇將(上海)包裝科技有限公司董事長

8.所擔任該大陸地區事業地址:

顏德新:上海市普陀區同普路1220號3樓301室之6

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

顏德新:製藥包裝設備及相關零組件之買賣

10.對本公司財務業務之影響程度:無

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:無

12.其他應敘明事項:無


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