東林:公告本公司109年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:109/06/22

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認一○八年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

承認一○八年度營業報告書、個體財務報告及合併財務報告案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

選舉第七屆七席董事(含獨立董事三席)。

(1)董事當選名單如下:

董事:東及開發股份有限公司代表人:劉潔芝

董事:匯永盈投資股份有限公司代表人:戴偉衡

董事:德鑫投資股份有限公司代表人:顏德新

董事:德鑫投資股份有限公司代表人:林靜宜

獨立董事:陳國華

獨立董事:黃秋鴻

獨立董事:江榮隆

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂「董事及監察人選舉辦法」案。

(2)通過修訂「資金貸與他人作業程序」案。

(3)通過修訂「背書保證作業程序」案。

(4)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。

(5)通過修訂「董監酬勞分配及報酬管理辦法」案。

(6)通過修訂「股東會議事規則」案。

(7)通過刪除「監察人之職權範疇規則管理辦法」案。

(8)通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無。