微邦:公告本公司一O九年股東常會解除新任董事競業禁止之限制

※來源:台灣證券交易所

第22款

1.股東會決議日:109/06/22

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

(1)孟憲鎧--董事

(2)杜曜宇--董事

(3)李欣--董事

(4)香港商津耀發展有限公司--董事

(5)榮益企業(股)公司--董事

(6)吳青松--獨立董事

(7)王主科--獨立董事

3.許可從事競業行為之項目:

與本公司營業範圍相同或類似之公司並擔任董事之行為,

在無損及本公司利益之前提下,解除其競業禁止之限制

4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事期間

5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):

本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之

營業者,以下欄位請輸不適用):

孟憲鎧 董事

杜曜宇 董事

李欣 董事

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

孟憲鎧 董事:上海維欣生物科技有限公司 董事長

杜曜宇 董事:上海維欣生物科技有限公司 總經理

李欣 董事:上海仁度生物科技有限公司董事

蘇州微清醫療器械有限公司董事

上海維欣生物科技有限公司董事

立歐醫藥諮詢(上海)有限公司執行董事及法定代表人

浙江福瑞喜藥業有限公司董事

8.所擔任該大陸地區事業地址:

上海維欣生物科技有限公司:上海市浦東新區哈雷路866號101~105室

蘇州微清醫療器械有限公司:蘇州工業園區金雞湖大道88號G2-1601、1602單元

上海仁度生物科技有限公司:上海市張江高科技園區東區瑞慶路528號10幢乙號3層A室

立歐醫藥諮詢(上海)有限公司:中國(上海)自由貿易試驗區郭守敬路351號2號樓685-09室

浙江福瑞喜藥業有限公司:浙江省紹興濱海新城瀝海鎮海天道21號

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

上海維欣生物科技有限公司:生物科技領域的技術開發和技術服務

蘇州微清醫療器械有限公司:生產研發醫藥雷射設備等

上海仁度生物科技有限公司:基因及免疫檢測試劑、生化試劑、

化學試劑等產品的技術諮詢和技術服務

立歐醫藥諮詢(上海)有限公司:生物醫藥產品及醫療資訊諮詢等

浙江福瑞喜藥業有限公司:藥品生產、銷售及技術諮詢等

10.對本公司財務業務之影響程度:無

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用

12.其他應敘明事項:無


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