富驛-KY:修正公告本公司109年股東常會重要決議事項(更正文字)

※來源:台灣證券交易所

第18款

1.股東常會日期:109/06/22

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認108年度虧損撥補案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認108年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事案。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂本公司「取得或處分資產處理處理程序」部分條文案。

(2)通過修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。

(3)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。

(4)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。

(5)通過解除新任董事競業禁止之限制案。

(6)臨時動議1:

通過「為改善本公司財務結構,是否同意本公司董事會於今年度得依法出售

本公司之子孫公司非主要部分之資產」案。

(7)臨時動議2:

通過「就本公司所涉臺灣高等法院107年度上字第813號民事案件、臺灣高等

法院107年度上字第1258號民事案件、臺灣高等法院108年度上字第180號民事案件

、臺灣高等法院109年度抗更二字第15號民事案件、現由最高法院審理的高院108

年度再抗字第20號民事案件、台北地方法院109年度重訴字第34號民事案件、

臺北地檢署108年度偵續字第452號偵查案件,及高等法院109年度金上訴字第20號

刑事案件,包括後續的救濟程序,於上開訴訟中,選任中華民國境內負責人侯嘉禎

代表本公司為訴訟之人」案。

7.其他應敘明事項:無。


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