科妍:公告本公司109年股東常會改選董事(含獨立董事3人)

第6款

1.發生變動日期:109/06/22

2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人):自然人董事、法人董事、獨立董事。

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

董事:韓開程/本公司董事長兼總經理

董事:楊明恭/佳必琪國際股份有限公司董事

董事:孫達汶/台虹科技股份有限公司董事長兼總經理

董事:曜亞國際股份有限公司代表人 黃介青/曜亞國際股份有限公司董事

董事:韓臺偉/程澤醫療器械(上海)有限公司法定代表人

董事:潘宗衛/本公司副總經理

獨立董事:雷祖綱/高盈集團創辦人及總裁

獨立董事:郭清寶/理維國際法律事務所所長

獨立董事:陳榮朝/瓦特會計師事務所執業會計師

監察人:楊李淑蘭/頂準投資有限公司負責人

監察人:顏銘毅/高準精密工業股份有限公司董事長

監察人:張春雄/實踐大學財金系榮譽教授

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

董事:韓開程/本公司董事長兼總經理

董事:楊明恭/佳必琪國際股份有限公司董事

董事:楊李淑蘭/頂準投資有限公司負責人

董事:韓臺偉/程澤醫療器械(上海)有限公司法定代表人

董事:曜亞國際股份有限公司代表人 黃介青/曜亞國際股份有限公司董事

董事:潘宗衛/本公司副總經理

獨立董事:雷祖綱/高盈集團創辦人及總裁

獨立董事:陳榮朝/瓦特會計師事務所執業會計師

獨立董事:陳水聰/環台國際法律事務所首席律師

5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):

任期屆滿。

6.異動原因:本次變動係因任期屆滿全面改選。

7.新任者選任時持股數:

董事:韓開程 1,655,337股

董事:楊明恭 2,577,337股

董事:楊李淑蘭 2,381,113股

董事:韓臺偉 221,282股

董事:曜亞國際(股)公司代表人:黃介青 1,132,895股

董事:潘宗衛 2,500股

獨立董事:雷祖綱 0股

獨立董事:陳榮朝 0股

獨立董事:陳水聰 0股

8.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):106/06/14~109/06/13

9.新任生效日期:109/06/22

10.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選,不適用。

11.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選,不適用。

12.同任期監察人變動比率:不適用(本公司依法令及公司章程規定設置審計委員會)。

13.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否,全面改選。

14.其他應敘明事項:無。