五福:公告本公司股東常會決議解除新任董事及其代表人競業行為之限制

※來源:台灣證券交易所

第21款

1.股東會決議日:109/06/22

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

董事:舜程投資有限公司 代表人:許智傑。

3.許可從事競業行為之項目:

兼任公司名稱及職務:舜祥投資有限公司超過10% 大股東、五福旅行社股份有限公

司董事長特助。

本公司新選任董事或有投資或有經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司,將

產生競業行為之疑慮,爰依法提請股東會同意解除新任董事及其代表人之競業限制。

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間。

5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):

表決時出席股東表決權數19,720,000權,贊成董事會提案權數19,691,886權,佔總

權數99.85%;反對董事會提案權數11,586權,佔總權數0.05%;無效權數0權,佔總

權數0.00%。棄權權數16,528權,佔總權數0.08%。

本案經出席股東票決後,照案通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱

(非屬大陸地區事業之營業者,以下請輸〝不適用〞):不適用

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用

10.對本公司財務業務之影響程度:不適用

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用

12.其他應敘明事項:無


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