昶和:公告本公司設置審計委員會

第6款

1.發生變動日期:109/06/22

2.功能性委員會名稱:審計委員會

3.舊任者姓名及簡歷:不適用

4.新任者姓名及簡歷:

劉瑞圖，紡拓會秘書長

郭建興，大眾商業銀行資深協理

張紘瑞，投資公司總經理

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任

6.異動原因:本公司於109年06月22日股東常會修訂章程(設置審計委員會)，並經當日全面

改選董事後，由新任獨立董事成立

7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用

8.新任生效日期:109/06/22~112/06/21

9.其他應敘明事項:無