大展證:公告本公司一○九年股東常會重要決議事項

※來源:台灣證券交易所

第18款

1.股東常會日期:109/06/22

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:不適用

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過一○八年度營業報告書及財務報表承認

案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:完成本公司董事(含獨立董事)改選案,當選名單如下:

董事:力新投資股份有限公司代表人李玉萍

董事:力新投資股份有限公司代表人朱茂隆

董事:力新投資股份有限公司代表人李玉芬

董事:力新投資股份有限公司代表人黃永川

獨立董事:王戊昌

獨立董事:游瑞德

獨立董事:黃建誠

6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。(2)

通過提請解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無


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