建錩:公告本公司109年股東常會全面改選董事(含獨立董事)

※來源:台灣證券交易所

第6款

1.發生變動日期:109/06/22

2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人):全面改選董事(含獨立董事)

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

董事:李慶柏

董事:大丘園投資(股)公司 (代表人:黃建亨)

董事:徐蘭英

董事:郭英聰

董事:李游松

董事:呂鴻忠

獨立董事:連松柏

獨立董事:林培元

監察人:良福企業(股)公司 (代表人:林石山)

監察人:余慶陽

監察人:黃注細

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

董事:李慶柏

董事:大丘園投資(股)公司 (代表人:徐蘭英)

董事:郭英聰

董事:李游松

董事:呂鴻忠

董事:余慶陽

董事:林石山

董事:黃注細

董事:劉東杰

獨立董事:連松柏

獨立董事:林培元

獨立董事:張文正

5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):

任期屆滿

6.異動原因:任期屆滿全面改選。

7.新任者選任時持股數:

董事:李慶柏 (5,478,840股)

董事:大丘園投資(股)公司 (代表人:徐蘭英) (16,545,706股)

董事:郭英聰 (0股)

董事:李游松 (0股)

董事:呂鴻忠 (0股)

董事:余慶陽 (286,981股)

董事:林石山 (480,761股)

董事:黃注細 (651,591股)

董事:劉東杰 (1,831,351股)

獨立董事:連松柏 (0股)

獨立董事:林培元 (252,058股)

獨立董事:張文正 (209,216股)

8.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):106/06/16~109/06/15

9.新任生效日期:109/06/22~112/06/21

10.同任期董事變動比率:不適用

11.同任期獨立董事變動比率:不適用

12.同任期監察人變動比率:不適用

13.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否

14.其他應敘明事項:無


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