敘豐:公告本公司109年股東常會重要決議

※來源:台灣證券交易所

第15款

1.股東會日期:109/06/22

2.重要決議事項:

壹、報告事項

(一)一O八年度營業報告。

(二)一O八年度審計委員會查核報告。

(三)一O八年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

(四)一O八年度買回庫藏股執行情形報告。

貳、承認事項

(一)一O八年度營業報告書及財務報表案。

(二)一O八年度盈餘分配案。

參、討論事項

(一)修訂本公司「公司章程」。

(二)修訂本公司「資金貸與他人處理辦法」。

(三)修訂本公司「背書保證處理辦法」。

肆、選舉事項

(一)本公司董事改選案。

伍、其他事項

(一)解除新任董事競業禁止限制案。

3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。

4.其它應敘明事項 :無。


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