富驛-KY:公告本公司109年股東常會全面改選董事(含獨立董事)事宜

※來源:台灣證券交易所

第6款

1.發生變動日期:109/06/22

2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人):法人董事、獨立董事、自然人董事及自然人監察人

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

董事:FURAMA HOTELS INTERNATIONAL MANAGEMENT INC.代表人葉威禮

董事:FURAMA HOTELS INTERNATIONAL MANAGEMENT INC.代表人林宜盛

董事:鍾聲揚

董事:楊智閔

獨立董事:鄭家順

獨立董事:劉祖德

獨立董事:唐有建

監察人:簡紹峰

監察人:徐雅芳

監察人:高德新

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

董事:FURAMA HOTELS INTERNATIONAL MANAGEMENT INC.代表人葉威禮

董事:鍾聲揚

獨立董事:張雅琪

獨立董事:劉祖德

獨立董事:唐有建

5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿

6.異動原因:任期屆滿全面改選

7.新任者選任時持股數:

董事:FURAMA HOTELS INTERNATIONAL MANAGEMENT INC.代表人葉威禮 42,363,588 股

董事:鍾聲揚 0股

獨立董事:張雅琪 0股

獨立董事:劉祖德 0股

獨立董事:唐有建 0股

8.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):106/09/15-109/09/14

9.新任生效日期:109/06/22

10.同任期董事變動比率:不適用(任期屆滿,全面改選)

11.同任期獨立董事變動比率:不適用(任期屆滿,全面改選)

12.同任期監察人變動比率:不適用

13.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否

14.其他應敘明事項:本次股東常會全面改選董事並設置審計委員會替代監察人。


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