聯昌:公告本公司股東會重要決議

※來源:台灣證券交易所

第18款

1.股東常會日期:109/06/22

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認108年度盈虧撥補案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司『公司章程』修訂案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認108年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:本公司第十三屆董事選舉案。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。

(2)通過更名暨修訂「董事及監察人選舉辦法」案。

(3)通過修訂「背書保證作業程序」案。

(4)通過修訂「資金貸與他人作業程序」案。

(5)通過修訂「股東會議事規則」案。

(6)通過解除新任董事競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無。


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