致伸:代子公司惠州迪芬尼聲學科技股份有限公司公告2019年度股東大會重要決議事項。

※來源:台灣證券交易所

第18款

1.股東常會日期:109/06/22

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過《關於2019年度利潤分配方案的議案》

3.重要決議事項二、章程修訂:無

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過《關於2017年度至2019年度財務報告的議案》

5.重要決議事項四、董監事選舉:無

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過《關於公司董事、監事之薪酬與考核作業原則的議案》

(2)通過《關於2020年開展遠期外匯交易業務的議案》

(3)通過《關於2019年度董事會工作報告的議案》

(4)通過《關於2019年度內部控制自我評價報告的議案》

(5)通過《關於2020年日常關聯交易預計的議案》

(6)通過《關於向銀行申請授信的議案》

(7)通過《關於變更營業期限的議案》

(8)通過《關於向中國證監會撤回公司首次公開發行人民幣普通股(A股)

股票上市申請的議案》

7.其他應敘明事項:無


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