尖端醫:公告本公司一○九年股東常會重要決議事項

※來源:台灣證券交易所

第15款

1.股東會日期:109/06/22

2.重要決議事項:

一、報告事項

(一)一○八年度營業報告。

(二)監察人審查一○八年度決算表冊報告。

(三)累計虧損已達資本額二分之一報告。

(四)一○八年私募有價證券辦理情形報告。

(五)修訂「董事會議事規範」部分條文報告。

(六)修訂「公司治理實務守則」部份條文報告。

(七)修訂「企業社會責任實務守則」部份條文報告。

(八)修訂「誠信經營守則」部份條文報告。

(九)修訂「誠信經營作業程序及行為指南」部份條文報告。

二、承認事項

(一)承認本公司一○八年度營業報告書及決算表冊案。

(二)承認本公司一○八年度虧損撥補案。

(三)承認一○七年第二次現增計畫變更案。

三、討論事項

(一)通過修訂「公司章程」部份條文案。

(二)通過修訂「董事及監察人選舉辦法」部份條文案。

(三)通過修訂「股東會議事規則」部份條文案。

四、選舉事項

(一)改選董事及監察人案。

第八屆董事監察人當選名單如下:

董 事:蘇文龍

董 事:陞鴻國際投資有限公司

董 事:台灣醣聯生技醫藥(股)公司

董 事:信標生物科技股份有限公司

董 事:旭旺投資有限公司

董 事:黃濟鴻

獨立董事:周秀原

獨立董事:戴豐樹

獨立董事:傅明琪

監 察 人:旭豪投資有限公司

監 察 人:陳宏田

監 察 人:林欽銘

五、其他議案

(一)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

3.年度財務報告是否經股東會承認 :是

4.其它應敘明事項 :無


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