基亞:公告本公司股東常會決議解除董事競業禁止之限制案

※來源:台灣證券交易所

第21款

1.股東會決議日:109/06/22

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

董事長-張世忠

董 事-歐朝銓

3.許可從事競業行為之項目:

(1)董事:張世忠-擔任

德必碁生物科技(廈門)有限公司董事

基亞細胞科技有限公司董事

(2)董事: 歐朝銓-擔任

德必碁生物科技(廈門)有限公司董事

基亞細胞科技有限公司董事

4.許可從事競業行為之期間:於任職董事之職務期間。

5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):

表決時出席股東表決權總數為83,503,184權 ,本議案表決結果:

(1)贊成權數 83,398,612權

(2)反對權數 36,835權

(3)棄權/未投票權數 67,737權

(4)無效權數 0權

贊成本案之表決權占總表決權數99.87%,已超過出席總表決權2/3,

本案照案通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱

(非屬大陸地區事業之營業者,以下請輸〝不適用〞):董事-張世忠及

董事-歐朝銓

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

張世忠:德必碁生物科技(廈門)有限公司 董事

基亞細胞科技有限公司 董事

歐朝銓:德必碁生物科技(廈門)有限公司 董事

基亞細胞科技有限公司 董事

8.所擔任該大陸地區事業地址:

(1)德必碁生物科技(廈門)有限公司:

廈門市海滄區翁角西路2004號三號樓第四層之一

(2)基亞細胞科技有限公司:

北京市豐台區西四環中路78號院8號樓1至3層101內1層F102室

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

(1)德必碁生物科技(廈門)有限公司:檢驗試劑之研發、生產及批發等。

(2)基亞細胞科技有限公司:細胞儲存、細胞治療與新藥臨床研究等業務。

10.對本公司財務業務之影響程度:無

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:無

12.其他應敘明事項:無


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