華德動能:公告本公司109年股東常會重要決議事項

※來源:台灣證券交易所

第15款

1.股東會日期:109/06/22

2.重要決議事項:

(一)一○八年度營業報告書暨財務報表案

表決結果:贊成權數:57,122,419權,贊成權數占投票時出席股東表決權數

權的99.53%,反對權數:3,002權,棄權/未投票權數:262,980權,本案照案通過。

(二)一○八年度虧損撥補案

表決結果:贊成權數:57,122,419權,贊成權數占投票時出席股東表決權數

權的99.53%,反對權數:3,002權,棄權/未投票權數:262,980權,本案照案通過。

(三)訂定本公司「股東會議事規則」並廢止原102年12月1日訂定之

「股東會議事規則」案

表決結果:贊成權數:57,122,419權,贊成權數占投票時出席股東表決權數

權的99.53%,反對權數:3,002權,棄權/未投票權數:262,980權,本案照案通過。

(四)修訂本公司「公司章程」案

表決結果:贊成權數:57,122,419權,贊成權數占投票時出席股東表決權數

權的99.53%,反對權數:3,002權,棄權/未投票權數:262,980權,本案照案通過。

(五)本公司擬發行限制員工權利新股案

表決結果:贊成權數:57,122,419權,贊成權數占投票時出席股東表決權數

權的99.53%,反對權數:3,004權,棄權/未投票權數:262,978權,本案照案通過。

(六)改選本公司董事及獨立董事案

董事當選名單:

姓名:車王電子股份有限公司代表人:蔡裕慶,當選權數:126,702,811權。

姓名:車王電子股份有限公司代表人:蔡裕成,當選權數:49,488,770權。

姓名:車王電子股份有限公司代表人:蔡珠蘭,當選權數:48,788,770權。

姓名:蔡易忠,當選權數:43,052,083權。

獨立董事當選名單:

姓名:黃靖雄,當選權數:42,468,083權。

姓名:梅筱珍,當選權數:42,268,083權。

姓名:陳東昌,當選權數:42,310,819權。

(七)解除新任董事競業禁止案

表決結果:贊成權數:57,122,419權,贊成權數占投票時出席股東表決權數

權的99.53%,反對權數:3,004權,棄權/未投票權數:262,978權,本案照案通過。

3.年度財務報告是否經股東會承認 :是

4.其它應敘明事項 :無


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