宏全:公告本公司109年股東常會重要決議事項

※來源:台灣證券交易所

第18款

1.股東常會日期:109/06/19

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過承認本公司108年度盈餘分派案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認本公司108年度營業報告書及財務報表。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

通過本公司全面改選董事案。

當選名單如下:

(一)董事

(1)戴宏全–宏全國際股份有限公司董事長

(2)曹世忠–宏全國際股份有限公司總經理

(3)張純淑–宏全國際股份有限公司董事

(4)戴宏一–宏全國際股份有限公司董事

人山建設(股)公司董事長

(5)劉允彰–宏全國際股份有限公司執行董事

(6)曹宏宇–宏全國際股份有限公司總管理處經理

(二)獨立董事

(1)洪昭男–宏全國際股份有限公司獨立董事

力山工業股份有限公司獨立董事

(2)黃祥穎–建智聯合會計師事務所合夥會計師

立隆電子(股)公司薪酬委員會委員

立敦科技(股)公司薪酬委員會委員

百德機械(股)公司獨立董事

(3)宮伊呂–宏全國際股份有限公司獨立董事

6.重要決議事項五、其他事項:

通過修訂本公司「股東會議事規則」案。

通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止案。

7.其他應敘明事項:無


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