經緯航:公告本公司109年股東常會重要決議事項

※來源:台灣證券交易所

第15款

1.股東會日期:109/06/19

2.重要決議事項:

(一)承認事項:

1. 承認本公司民國108年度營業報告書及財務報表案

2. 承認本公司民國108年度虧損撥補暨不分派股利案

(二)討論事項:

1.通過修訂本公司『公司章程』案

2.通過修訂本公司『股東會議事規則』案

3.通過終止本公司『監察人之職權範疇規則』案

4.通過本公司擬以私募方式辦理現金增資發行普通股案

5.通過本公司擬以私募方式辦理現金增資發行甲種特別股案

3.年度財務報告是否經股東會承認 :是

4.其它應敘明事項 :無


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